Роль Агентства страхования вкладов в уголовном преследовании банкиров. Статья Вячеслава Феоктистова и Людмилы Щедровой
Вячеслав Феоктистов и Людмила Щедрова подготовили для журнала «Банковское обозрение» цикл статей о рисках привлечения руководителей банков к уголовно-правовой ответственности.
В рамках первой статьи «Роль Агентства страхования вкладов в уголовном преследовании банкиров» анализируются действия Агенства, непосредственно влияющие на производство уголовного дела в отношении руководителей банков, которые были лишены лицензии.
Как отмечают Вячеслав и Людмила, именно АСВ осуществляет активные действия по раскрытию истинных намерений руководства компании в рамках банкротных дел в отношении кредитных организаций. После лишения лицензии и передачи «досье банка» в руки АСВ внимание Агентства обращено на любые (практически все) денежные операции, осуществляемые банком.
Существенный риск заключается именно в том, что АСВ заинтересовано найти любое имущество банка, которое в определенный период было выведено из компании.
В последующим эти сведения АСВ используют для подачи заявления о преступлении в отношении руководителей банков в правоохранительные органы.
При этом, согласно проведенным исследованиям, всего в 6,8% от общего числа поданных Агентством заявлений правоохранители отказывают в возбуждении уголовного дела. В остальных же случаях, производство по уголовному делу завершается обвинительном приговором или прекращением уголовного дела по нереабилитирующим основаниям.
В следующих статьях цикла будут обозначены проблемы, связанные с квалификацией действий банкиров, а также представлены основные правила поведения (превентивные меры) в целях недопущения рисков наступления уголовно-правовой ответственности.
Предыдущий
