Проекты

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ:

  • Защита экс-председателя правления российского частного банка в уголовном деле о растрате более 290 млрд рублей.
  • Защита бывшего бенефициара одного из пяти крупнейших коммерческих банков страны в рамках расследования уголовного дела в связи с предполагаемым хищением более 28 млрд рублей.
  • Защита руководства и работников факторинговой компании от подозрений в создании «финансовой пирамиды» посредством продажи векселей на сумму более чем на 15 млрд рублей через крупнейший частный банк Сибири.
  • Защита доверителя в связи с предполагаемым хищением в форме мошенничества средств федерального бюджета при строительстве Центра управления полетами (г. Королев, Московской области).
  • Защита доверителя по уголовному делу о хищении у нефтеперерабатывающего завода 794,9 млн рублей, возбужденному по заявлению гендиректора ПАО «Газпром нефть».
  • Представительство интересов компании-потерпевшей от рейдерского захвата земельных участков в Московской области стоимостью более 7 млрд рублей.
  • Защита директора старейшего российского часового завода от необоснованных обвинений в контрабанде культурных ценностей.
  • Защита доверителя, осуществлявшего на протяжении нескольких лет услуги частному бизнесу по обналичиванию денежных средств на общую сумму более 2 млрд рублей.
  • Защита высокопоставленного сотрудника дочерней компании Росатома по обвинению в совершении мошенничества в особо крупном размере.
  • Защита вице-президента крупной торговой сети с участием иностранного капитала в связи с предположением о совершении менеджментом компании мошенничества в отношении ряда российских банков на общую сумму свыше 2 млрд рублей.
  • Представление интересов топ-менеджера крупной российской металлургической группы по обвинению в совершении коммерческого подкупа, преднамеренного банкротства и незаконного предпринимательства, сопряженного с извлечением дохода в размере более 5 млрд рублей.
  • Защита председателя правления крупнейшего регионального коммерческого банка в связи с обвинением в злоупотреблении полномочиями, причинившем ущерб банку в размере около 400 млн рублей.

НАЛОГОВЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ:

  • Защита руководителя крупнейшей оптовой компании России по продаже алкогольной продукции в связи в предполагаемым уклонением от уплаты налогов в особо крупном размере.
  • Защита генерального директора крупной торговой сети по обвинению в совершении уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере в связи с необоснованным применением специального режима налогообложения.
  • Защита руководителя крупнейшей региональной строительной компании по уголовному делу, возбужденному по факту уклонения от уплаты налогов на сумму свыше 100 млн рублей.
  • Защита руководителя крупного федерального государственного унитарного предприятия по обвинению в неисполнении обязанностей налогового агента в части уплаты налога на доходы физических лиц, в результате чего бюджету был причинен ущерб в особо крупном размере.
  • Защита руководства производственного предприятия в связи с подозрением в совершении мошенничества в особо крупном размере путем незаконного возмещения из бюджета налога на добавленную стоимость.

ДОЛЖНОСТНЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ:

  • Защита в рамках уголовного дела бывшего советника Посольства России в США от обвинений в служебном подлоге.
  • Защита заместителя председателя правительства Хабаровского края, обвиняемого в посредничестве во взяточничестве.
  • Защита доверителя в связи с обвинением в причастности к совершению мошенничества в отношении Минпромторга РФ на сумму 133 млн рублей.
  • Защита экс-мэра г. Пензы в связи с предполагаемым хищением бюджетных средств в особо крупном размере в ходе реализации федеральной инвестиционной программы.
  • Защита мэра г. Новокузнецка от обвинений в превышении должностных полномочий, повлекшем причинение ущерба муниципальному бюджету на сумму 277 млн рублей.
  • Представление интересов заместителя председателя правления одного из ведущих российских банков с участием государственного капитала в связи с предполагаемым присвоением имущества банка в особо крупном размере.
Пресс-центр
Новости
Дмитрий Данилов выступил спикером на Частном четверге в Клубе цивилистов «Арест имущества в уголовном деле: пределы действия и порядок прекращения»

12 марта адвокат бюро Дмитрий Данилов выступил спикером на Частном четверге в Клубе цивилистов «Арест имущества в...

все Новости
Медиа все Медиа
Аналитика вся Аналитика