Влад Кудрявцев дал комментарий о преследовании за легализацию доходов

Эксперт: Владислав Кудрявцев pravo.ru

Влад Кудрявцев в своем комментарии указал на основные недостатки законодательства по борьбе с легализацией преступно полученных доходов для портала Право.ру.

В частности, он указывает, что чаще всего у правоохранителей возникает подозрение об "отмывании" денег в следующих ситуациях:

  • совершение экономически нецелесообразных операций (когда цена сделки существенно ниже средней по рынку);
  • совершение сделок с фирмами-однодневками;
  • использование крупных объемов наличных денежных средств при расчетах с потребителями товаров или услуг организации.

Влад отметил, что главным аргументом в пользу защиты по таким делам может быть факт того, что совершаемые подозреваемым или обвиняемым действия в принципе не могут привести к легализации, то есть не прерывают связь между преступно полученным имуществом и легализованным имуществом. Например, операции с индивидуально-определенным имуществом никогда не скрывают источник происхождения имущества (речь идет о договорах аренды, безвозмездном пользовании или доверительном управлении активами).