АБ «Феоктистов и партнеры» успешно защитило доверителя по уголовном делу о налоговом преступлении

Следственное управление СКР по Новосибирской области прекратило уголовное дело в отношении доверителя Бюро - руководства крупного сибирского холдинга по тепло- и электроснабжению в связи с отсутствием состава налогового преступления (ст. 199.2 УК РФ).

Следствие считало, что руководство холдинга, зная о налоговой задолженности двух своих компаний, перечисляло их дебиторскую задолженность на счета других подразделений холдинга, чтобы не уплачивать денежные средства по налогам. 

Адвокаты Бюро утверждали о преждевременности возбуждения уголовного дела и несостоятельности подозрений, обращали внимание на то, что:

 ⁃ у компаний холдинга есть имущество, которое налоговый орган мог взыскать для погашения недоимки в полном объеме;

 ⁃ на расчетные счета предприятий холдинга поступали денежные средства от внешних кредиторов, которые в полном объеме списывались налоговым органом;

 ⁃ перечисление денежных средств в оспариваемый налоговым органом период осуществлялось по договорам, заключенным раньше появления недоимки;

⁃ недоимка полностью погашена до возбуждения уголовного дела. 

В итоге, адвокатам удалось доказать, что доверитель не скрывал имущество от взыскания налога.

По проекту работали Вячеслав Феоктистов, Руслан Долотов и Дмитрий Данилов.